В Красноярском крае по криминальной схеме обналичено 286 млн рублей / Криминал

Согласно материалам следствия, в период с 2016 по 2024 год участники преступной группы предлагали обладателям сертификатов на материнский (семейный) капитал содействие в получении наличных средств. Для реализации этой схемы составлялись подложные соглашения о займах и приобретении жилья в Красноярском крае и Кемеровской области.

Часть незаконно добытых денег передавалась клиентам, а оставшиеся средства забирали участники криминальной цепочки. Суммарный ущерб превысил 286 миллионов рублей.

В процессе расследования председателям кооперативов также вменили легализацию части похищенных средств. Они оформляли фиктивные договоры займов с гражданами, не осведомленными о незаконных действиях. Далее проводились банковские транзакции: средства переводились на счета этих лиц, затем обналичивались и присваивались мошенниками. Таким способом было легализовано более 21,3 миллиона рублей.

На данный момент следствие по уголовному делу о хищениях путем обмана при получении выплат и отмывании преступных доходов завершено. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Боготольский районный суд. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 26 миллионов рублей наложен арест.