Кемеровский предприниматель вывел на зарубежные счета более 50 млн рублей / Криминал
09.02.2021 14:59
Кемеровская таможня пресекла деятельность по выводу денежных средств за границу.
В Кемеровской области возбудили 25 уголовных дел по факту вывода за границу около 50 млн рублей. Подозреваемым является руководитель компании, которая зарегистрирована в Кемерове.
Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемый заключал фиктивные договоры с компаниями из Европейского Союза и Китая. Чтобы преступную схему не заподозрили, переводили деньги небольшими суммами. А позже компанию перерегистрировали в Московской области. За несколько лет преступники вывели заграницу более 50 миллионов рублей.
Сейчас все материалы дела передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 миллиона рублей.
Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемый заключал фиктивные договоры с компаниями из Европейского Союза и Китая. Чтобы преступную схему не заподозрили, переводили деньги небольшими суммами. А позже компанию перерегистрировали в Московской области. За несколько лет преступники вывели заграницу более 50 миллионов рублей.
Сейчас все материалы дела передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 миллиона рублей.
Подпишитесь:
