При экспорте леса из Томска в Россию не вернулись 13 млн рублей / Криминал

В ходе проверочных мероприятий таможенники установили, что в августе 2020 года предприниматель из Томска заключил контракт с иностранной фирмой на поставку пиломатериалов из России в Узбекистан. В рамках договоренностей он отправил на экспорт почти 50 вагонов с древесиной. Однако денежные средства за товар на счета продавца в установленный срок так и не поступили.

Согласно российскому законодательству, российская компания, заключившая внешнеторговый контракт, несет ответственность за своевременное и в полном объеме поступление денежных средств от иностранного контрагента на счета в Российской Федерации. Это необходимо для предотвращения утечки капиталов и реализации других незаконных финансовых схем, когда оплата за товар может производиться наличными в момент заключения сделки.

По данному факту Кемеровскими таможенниками возбуждено дело по статье 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Нарушение валютного законодательства). На предпринимателя наложен штраф в размере 5% от вырученной суммы.

Отметим, за 10 месяцев 2021 года должностными лицами отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Кемеровской таможни проведено 98 проверок, из них результативными оказались 54. Выявлено 116 случаев нарушений валютного законодательства. Сумма правонарушений составила 360 млн рублей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.