Жителя Кемерова осудят за фиктивные валютные операции / Происшествия
15.03.2019 15:27
В Кемеровской области расследовано уголовное дело о выводе за границу более 50 миллионов рублей.
Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, следствием установлено, что 40-летний кемеровчанин, являясь руководителем двух коммерческих организаций, заключил с иностранной компанией фиктивные договоры на поставку горношахтного оборудования и производственных материалов. В качестве предоплаты, предусмотренной контрактом, он перечислил более 50 000 000 рублей на счет нерезидента.
Как выяснилось, иностранной компанией условия договора не были выполнены, доставка товаров не производилась. В дальнейшем фирмы кемеровчанина были ликвидированы.
Тогда он за денежное вознаграждение убедил местную жительницу учредить юридическое лицо и стать директором организации, которая фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. Через фиктивное предприятие он незаконно вывел за границу еще около 2-х миллионов рублей.
Эти факты были выявлены оперуполномоченными управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками регионального УФСБ России и Кемеровской таможни.
Было возбуждено уголовное дело в совершении трех преступлений в сфере валютных операций и незаконного образования юридического лица. В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Марина Кларисс
фото из открытых источников
Как выяснилось, иностранной компанией условия договора не были выполнены, доставка товаров не производилась. В дальнейшем фирмы кемеровчанина были ликвидированы.
Тогда он за денежное вознаграждение убедил местную жительницу учредить юридическое лицо и стать директором организации, которая фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. Через фиктивное предприятие он незаконно вывел за границу еще около 2-х миллионов рублей.
Эти факты были выявлены оперуполномоченными управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками регионального УФСБ России и Кемеровской таможни.
Было возбуждено уголовное дело в совершении трех преступлений в сфере валютных операций и незаконного образования юридического лица. В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Марина Кларисс
фото из открытых источников
Подпишитесь:
